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Titel
Text copied to clipboard!Verantwortlicher für Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen Verantwortlichen für Finanzkriminalität, der unser Team bei der Prävention, Erkennung und Untersuchung von finanziellen Straftaten unterstützt. In dieser Rolle sind Sie maßgeblich daran beteiligt, betrügerische Aktivitäten zu identifizieren, Risiken zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Sie arbeiten eng mit internen Abteilungen sowie externen Behörden zusammen, um komplexe Finanzdelikte aufzudecken und zu verfolgen. Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihr Verständnis für rechtliche Rahmenbedingungen sind entscheidend, um effektive Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu entwickeln. Zudem sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Berichten, die Schulung von Mitarbeitern und die Implementierung von Kontrollmechanismen. Diese Position erfordert ein hohes Maß an Integrität, Diskretion und die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld präzise und verantwortungsbewusst zu handeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzsicherheit und Compliance haben und aktiv zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität beitragen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen zur Erkennung von Unregelmäßigkeiten
- Durchführung von Ermittlungen bei Verdacht auf Finanzkriminalität
- Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen
- Entwicklung und Implementierung von Präventionsmaßnahmen gegen Betrug
- Erstellung von Berichten und Dokumentationen für interne und externe Zwecke
- Schulung von Mitarbeitern zu Themen der Finanzkriminalität und Compliance
- Bewertung und Verbesserung interner Kontrollsysteme
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Richtlinien
- Unterstützung bei der Entwicklung von Richtlinien zur Risikominimierung
- Teilnahme an Audits und Compliance-Prüfungen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder vergleichbar
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzkriminalität und Compliance
- Erfahrung in der Durchführung von Ermittlungen und Analysen
- Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften (z.B. Geldwäschegesetz)
- Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten
- Diskretion und Integrität im Umgang mit sensiblen Informationen
- Sicherer Umgang mit IT-gestützten Analysewerkzeugen
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich Finanzkriminalität?
- Wie gehen Sie bei der Untersuchung von Verdachtsfällen vor?
- Welche gesetzlichen Vorschriften sind Ihnen im Bereich Compliance bekannt?
- Wie stellen Sie die Vertraulichkeit sensibler Daten sicher?
- Können Sie Beispiele für erfolgreich umgesetzte Präventionsmaßnahmen nennen?
- Wie arbeiten Sie mit externen Behörden zusammen?
- Welche IT-Tools nutzen Sie zur Analyse von Finanzdaten?
- Wie bleiben Sie über aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzkriminalität informiert?
- Wie schulen Sie Mitarbeiter im Bereich Compliance?
- Wie gehen Sie mit Konflikten im Team um?
